日 期：2011年09月02日
公司名稱：拓凱 (4536)
主 旨：董事會決議召集一○○年第一次股東臨時會召集事由
發言人：陳敬達
說 明：
1.事實發生日:100/09/02
2.發生緣由:公告董事會決議召集一○○年第一次股東臨時會召集事由
3.因應措施:
（1）董事會決議日期:100/09/02
（2）股東臨時會召開日期:100/10/25
（3）股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業區11路8號B1會議室
（4）召集事由:
（一）報告事項:
1.誠信經營守則。
2.道德行為準則。
（二）討論及選舉事項:
1.本公司申請股票上市案。
2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。
3.修訂公司章程部份條文案。
4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。
5.修正「股東會議事規則」案。
6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。
7.解除董事競業禁止限制案。
（三）其他議案及臨時動議
(5)停止過戶起始日期:100/09/26
(6)停止過戶截止日期:100/10/25
4.其他應敘明事項:無
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