壹、公告受理本公司第十五屆董事暨獨立董事候選人提名如下說明:

       一、依據公司法第192-1及216-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

              公告受理持股1%以上股東提出董事(含獨立董事)候選人名單 、提名期間、應選名額及受理處所等事宜。           

       二、本次股東會召開日期：民國111年05月27日。

      三、本次應選名額：董事十名(含獨立董事四名)。

      四、受理提名自民國111年03月22日至民國111年04月01日下午五時止以寄送達日為憑，

             信封封面加註『股東會提名董事(含獨立董事)候選人函件)，凡有意提名之股東，

             須與民國111年04月01日下午五時前，(地址及電話)，以備查及回覆審(視)查結果。

      五、受理處所：拓凱實業股份有限公司 財務總部

             地址：台中市南屯區工業區20路18號

             電話：(04)2359-1229分機2111

      六、本公司得不列入董事暨獨立董事候選人名單之情形：

             (1)提名股東於公告受理期間外提出。

             (2)提名股東於公司依公司法第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

             (3)提名人數超過董事暨獨立董事應選名額。

             (4)未敍明董事被提名人姓名、學歷及經歷所代表之政府或法人名稱；

                獨立董事被提名人未檢附以下文件:1)學歷;2)經歷;3)獨立董事符合專業資格、持股與獨立性及兼職限制聲明書

                之相關證明文件;4)身分證明文件;5)獨立董事候選人若已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆，需檢附提名理由。

      七、有關本公司第十五屆董事暨獨立董事候選人提名如有其他無盡事宜，依公司法及證券主管機關規定辦理之。